公司治理主管

经董事会于2020年8月11日批准，王女士被任命为公司治理专员，负责公司治理相关事务，以保障股东权益并强化董事会职能。王女士担任财务部高级经理，拥有三年以上上市公司财务管理经验。

王女士负责公司治理事务，包括但不限于提供董事执行业务所需信息、协助董事依法合规、依法处理董事会及股东大会相关事宜以及记录董事会及股东大会会议记录。

1. 协助董事履行董事会职责，提供必要信息，并安排董事继续教育。
(1)、不定期向董事会通报公司行业规章制度更新及公司治理相关更新信息。
(2)、编制重要财务及业务资料，提供董事所需的公司信息。
(3)、定期安排独立董事与内部审计主管或注册会计师会面，了解公司财务状况。
(4)、根据公司行业特点以及董事的教育背景和经验，安排董事继续教育。

2. 依法处理董事会及股东大会相关事宜，协助公司遵守相关法律法规。
(1)、负责审核重要董事会决议的重大信息发布，确保内容的合法性和准确性，确保投资者交易信息的一致性。
(2)、负责拟定董事会议程，于会议召开前7日通知董事并提供会议资料，如涉及利益回避事项，应提前提醒，并于会议结束后20日内完成董事会会议记录。
(3)、依法提前登记股东大会召开日期，在法定期限内准备会议通知、会议手册和会议记录，并在公司章程修改或董事换届时办理变更登记事宜。
(4)、依法修订相关公司治理制度，并按照制度规定向董事会或审计委员会报告执行情况。

3. 维护投资者关系
(1)、担任公司代理发言人，接听股东来电或邮件，提供股东所需的信息。
(2)、必要时安排公司指定单位或专人与机构投资者或一般股东沟通，使投资者获得充分的信息，评估并确定公司合理的资本市场价值，维护股东权益。

4. 宣传并普及最新的《公司内部重大信息处理及防范内幕交易作业程序》
(1)、公司每年至少举办一次关于“防范内幕交易”及相关规定的教育培训。新任董事及经理将分别安排参加这些课程。

(2)、公司现任董事及经理已于2021年12月9日接受上述教育培训。课程内容包括重大信息保密相关问题、内幕交易的定义以及案例研究。课程还强调，每个人都有机会参与并获知公司内部重大信息。因此，每个人都必须阅读程序细节并遵守所有规定。