公司治理主管

本公司於2020年8月11日經董事會通過，委任王女士為公司治理專責人員，負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。王女士擔任財務部高階經理，擁有三年以上上市公司財務管理經驗。

負責公司治理事務，包括但不限於提供董事執行業務所需資訊、協助董事依法合規、依法處理董事會及股東大會相關事宜、記錄董事會及股東大會會議記錄等。

1.協助董事履行董事會職責，提供必要的信息，安排董事的繼續教育。
（1）、不定期向董事會通報公司所處行業規章制度的更新及公司治理的相關更新情況。
（2）、準備重要的財務和業務資料，並提供董事所需的公司資訊。
（3）、定期安排獨立董事與內部稽核主管或註冊會計師會議，了解公司財務業務現狀
（4）、根據公司行業特徵以及董事的教育背景、經歷等情況，安排董事的繼續教育。

2.依法處理董事會、股東會相關事宜，協助公司遵守相關法規
（1）、負責審核重要董事會決議等重大資訊發布，確保內容的合法性、準確性，保障投資人交易資訊的公平性。
（2）、負責擬定董事會議程，會議召開七日前通知董事並提供會議資料，對需要迴避利益的事項提前提示董事，並在會議結束後20日內完成董事會會議記錄。
（3）、依法提前登記股東會召開日期，在法定期限內準備會議通知、會議手冊、會議記錄，並在公司章程修改或董事換屆時辦理變更登記事宜
（4）、依據法律法規的規定修改相關公司治理措施，並依措施的規定向董事會或審計委員會報告實施情況。

 

3.維護投資者關係
（1）、擔任公司代理發言人，接受股東來電或電子郵件，提供股東所需的資訊。
（2）、必要時安排公司指定單位或專人與機構投資者或一般股東進行溝通，以使投資者獲得充分的資訊來評估和確定公司合理的資本市場價值，以維護股東的權益。

 

4.宣傳教育更新後的《處理內部重大資訊及防止內線交易作業程序》
（1）、公司每年至少舉辦一次「防範內線交易」及相關法規的教育意識培訓。新任董事和經理將分別參加這些課程。

（2）、本公司現任董事及管理階層於1021年12月9日接受前述教育培訓，培訓​​內容包括重大資訊保密相關議題、內線交易定義、個案分析等。課程還講解了每個人都有機會參與並獲知內部材料資訊。因此，每個人都必須閱讀程序的詳細資訊並遵守所有規則。